甘肃特大地下钱庄案告破 破获涉756亿

2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关线索进行研判。

2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关线索进行研判。

甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛：我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发现这个账户是当时这个马某（持卡人本人），她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，我们也调取了相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。

甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛：这些交易对手都有一个特征，大多数都是沿海的一些进出口企业，或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

办案人员发现，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：对资金问题，人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向，我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了，整个犯罪手段也了解了。

警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙

为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后，调集多路警力同时出动，一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹：经过长期监控，包括运用了各种侦查手段，基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实，还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。
民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。

犯罪嫌疑人 马某：我是负责境外账户操作，还有一个是负责境内账户操作，一般三个人，（流水每天平均）按人民币（计算）几千万。

据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。

甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网，一网打尽，从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人，追缴了大量犯罪工具。

坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄

地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，近年来，国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地下钱庄。